Bank komplaensi: xatarlarni aniqlash va oldini olishning amaliy mexanizmlari
O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki bilan hamkorlikda bankning komplaens bo‘linmasi rahbar va xodimlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha malaka oshirish seminari tashkil etildi. O‘quv dasturi bank amaliyotidagi zamonaviy xatarlarni baholash,…
To'liq o'qish