POD/FT

Korrupsiyaga qarshi kurash

Bank ichki nazorati: moliyaviy xatarlarni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari

18 Avgust 2026 3 514

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda Markaziy bank bilan hamkorlikda TIF Milliy banki ichki nazorat tizimi xodimlari uchun navbatdagi malaka oshirish seminari tashkil etildi. Tadbir jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishda bank ichki nazorati…

To'liq o'qish

Korrupsiyaga qarshi kurash

Bank ichki nazorati va moliyaviy xavflarni boshqarish: amaliy yondashuvlar

13 Avgust 2026 3 860

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Markaziy bank bilan hamkorlikda «Xalq banki» ATB ichki nazorat bo‘linmalari xodimlari uchun malaka oshirish seminari o‘tkazildi.

To'liq o'qish

Korrupsiyaga qarshi kurash

Bank sohasida moliyaviy xavfsizlik va komplayens: amaliy yondashuvlar va zamonaviy standartlar

10 Avgust 2026 4 655

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida «Turonbank» ATBning ichki nazorat va komplayens yo‘nalishlarida faoliyat yurituvchi xodimlari uchun moliyaviy xavfsizlikning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan uch kunlik maxsus o‘quv seminari tashkil etildi.

To'liq o'qish

Xalqaro hamkorlik

Aktivlarni qaytarish sohasida xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi

31 Iyul 2026 9 791

Oʻzbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi Tojikiston Respublikasi Davlat moliyaviy nazorati va korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari uchun aktivlarni qaytarishning xalqaro mexanizmlari va vakolatli organlar oʻrtasidagi amaliy hamkorlikka bagʻishlangan maxsus onlayn-seminar tashkil etdi.

To'liq o'qish

Xalqaro hamkorlik

Transmilliy jinoyatlarga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilindi

29 Iyul 2026 8 936

Transmilliy jinoyatchilik ko‘lamining kengayishi xorijiy davlatlardan dalillarni tezkor olish, jinoiy aktivlarni qidirish va qaytarish, shuningdek, turli davlatlarning vakolatli organlari o‘rtasida samarali hamkorlikni ta’minlashni tobora dolzarb vazifaga aylantirmoqda.

To'liq o'qish

Idoralararo hamkorlik

Bank komplaensi: xatarlarni aniqlash va oldini olishning amaliy mexanizmlari

21 Iyul 2026 15 628

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan “Agrobank” aksiyadorlik tijorat banki bilan hamkorlikda bankning komplaens bo‘linmasi rahbar va xodimlari uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha malaka oshirish seminari tashkil etildi. O‘quv dasturi bank amaliyotidagi zamonaviy xatarlarni baholash,…

To'liq o'qish

Korrupsiyaga qarshi kurash

Bank sohasida komplayens-nazorat va moliyaviy xavfsizlik

10 Iyul 2026 15 470

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi AT «Aloqabank» xodimlari uchun korrupsiyaga, jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha ikki kunlik o‘quv seminarini o‘tkazdi.

To'liq o'qish

Xalqaro hamkorlik

Jinoiy aktivlardan kiberjinoyatlargacha: O‘zbekiston va Qirg‘iziston tajriba almashdi

23 Iyun 2026 2 593

O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Majburiy ijro byurosi hamda Huquqni muhofaza qilish akademiyasi vakillaridan iborat delegatsiya Qirg‘iz Respublikasida “Jinoyatchilikka qarshi kurashish samaradorligini oshirish” mavzusida o‘tkazilgan davra suhbatida ishtirok etdi.

To'liq o'qish

POD/FT

Ichki nazoratdan moliyaviy sanksiyalargacha: bank sektori uchun zamonaviy yondashuvlar

18 Iyun 2026 4 946

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan bank tizimida komplayens madaniyatini rivojlantirish, jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishga qaratilgan tizimli ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Ana shunday tadbirlardan navbatdagisi “Anor bank” va “Universal bank” xususiy aksiyadorlik tijorat…

To'liq o'qish

POD/FT

Komplayens va moliyaviy xavfsizlik: bank sohasidagi zamonaviy yondashuvlar muhokama qilindi

15 Iyun 2026 2 979

O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tomonidan bank tizimi komplayens bo‘linmalari xodimlari uchun jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishning zamonaviy mexanizmlari, xalqaro standartlarni joriy etish hamda ichki nazorat samaradorligini oshirish masalalariga bag‘ishlangan maxsus o‘quv seminari tashkil etildi.

To'liq o'qish